בישיבת הוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח שהתקיימה השבוע פתח נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק את דבריו בסיכום על הצלחתו של כנס המחוזות הארצי שהתקיים בשבוע שעבר: "כנס המחוזות הארצי שהתקיים בשבוע שעבר הצליח מעבר למצופה ומהווה פתיחה מנצחת לכנסים העתידים שמתוכננים לנו".
הנשיא עדכן כי בימים אלה מסיימים בלשכה את הכנת ואישור הנוהל לאיתור מנכ"ל/ית.
בהתייחסו למסיבת העיתונאים שקיימה רשות שוק ההון ובה הוצגה הרפורמה בביטוחי הבריאות, אמר אייזיק כי הלשכה תתעדכן ותמשיך לטפל בנושא.
עוד הוא מסר, כי בזמן הקרוב יועבר לאישור המועצה תקציב ראשון של לשכת סוכני הביטוח.
לסיום, נפרד נשיא הלשכה מעו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי היוצא של הלשכה.
השקעת כספי הלשכה
בישיבה אישרו חברי הוועד המנהל את מינויו של גיא יבין כיועץ השקעות חיצוני ללשכה. סו"ב אלי ארליך, יו"ר ליסוב כלכלי, חברת בת של הלשכה, הציג את מועמדותו של יבין לתפקיד. יבין היה אנליסט בכיר במיטב ד"ש והיום משמש כמנכ"ל "נוקס" – חברה לניהול הון. לדברי ארליך: "ישנם יתרונות רבים למינוי יועץ חיצוני, הן מבחינת הניהול המקצועי והן מבחינת אופן ניהול הכספים בהתאם למגבלות הרגולטוריות הקיימות בדיני העמותות".
כמו כן, הוחלט על הקמת ועדת השקעות שיהיו חברים בה היועץ החיצוני, סו"ב אניה לוין, יו"ר ועדת הכספים של הלשכה, וסו"ב ארליך.
על פי ההחלטה שהתקבלה: הוועד המנהל מאשר את ההתקשרות עם גיא יבין בעצמו או באמצעות חברת "נוקס" שבשליטתו, בכפוף לאישור ועדת ההתקשרויות. בנוסף אישר הוועד המנהל את הקמת ועדת ההשקעות ואת מינוי חבריה.
הכנסים הפיננסים
החלטה נוספת שהתקבלה בישיבה נסובה סביב הכנסים הבאים של הלשכה בתחום הפיננסי, שמעתה יקראו על שם סו"ב ארז גוטמן ז"ל.
הוועד המנהל אישר גם הקמת רשימות תפוצה במחוזות, בין אם באמצעות מיילים או בין אם באמצעות קבוצות וואטסאפ. הקבוצות ינוהלו על ידי יושבי ראש המחוזות, ויתנהלו במתכונת "שקטה" לצורך דיוור ועדכון חברי הלשכה ללא דיונים פנימיים.
